Banco de Chile es indagado en nuestro país y España por lavado de dinero de generales Pinochet y Fuente-Alba

A la reapertura de la investigación en Madrid por los fondos del dictador, ahora se suma que la entidad de Andrónico Luksic no reportó movimientos sospechosos de otro comandante en Jefe.

El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ha iniciado una investigación separada en contra de entidades bancarias, esto en el marco de la indagatoria que se lleva adelante en contra del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Anita Pinochet, por una supuesta malversación de caudales públicos y lavado de dinero.

Específicamente, Morales detalló que el pasado 28 de julio se comenzó una investigación separada respecto de la «responsabilidad penal (…) de Bancos o Instituciones financieras y personas relacionadas a estos, que hayan participado en el delito de lavado de dinero», como consigna este martes La Tercera.

En ese sentido, el medio agrega que de acuerdo a «conocedores de la indagatoria, se apunta a la eventual responsabilidad de la persona jurídica del Banco de Chile, y otras cuatro instituciones bancarias, que teniendo el deber de reportar las operaciones sospechosas de Fuente-Alba a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no lo hicieron hasta que se hizo pública en 2014 la indagatoria de la Fiscalía» contra el ex general.

En el escrito del fiscal José Morales se describen una serie de maniobras financieras del ex militar que darían cuenta de flujos de altas sumas de dinero que no se condicen con la remuneración que este percibía, donde el mayor movimiento de esos fondos fueron realizados en el banco más ocupado por Fuente-Alba, el perteneciente al Grupo Luksic.

Al respecto, se señala que una revisión de estas acciones habría determinado generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), lo que habría permitido a la policía y al Ministerio Público investigar mucho antes lo obrado por el ex comandante en Jefe del Ejército y su pareja.

La Tercera destaca igualmente que existe un vínculo de amistad entre Andrónico Luksic y el matrimonio Fuente-Alba/Pinochet, el que de hecho fue citado en el procesamiento de la ministra en visita Romy Rutheford en 2019, donde se menciona que el militar junto a su esposa fueron invitados a Croacia por el dueño del Banco de Chile -quien es reservista del Ejército y financista de becas para oficiales de la institución castrense en el extranjero- y se alojaron en un hotel de su propiedad.

TAMBIÉN EN ESPAÑA

La indagatoria en contra del Banco de Chile por su responsabilidad en el delito de lavado de dinero en el caso Fuente-Alba se suma al hecho de que la justicia española reabrió la causa en su contra por cuentas vinculadas a Augusto Pinochet, investigación que busca determinar si esta empresa ayudó al dictador y sus asociados a lavar dinero. 

De acuerdo a lo que ha informado el diario The New York Times, la Corte Suprema chilena fue notificada por la Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España de que se investigan fondos que se sospecha fueron expropiados por Pinochet y personas de su entorno, para luego ser transferidos a cuentas personales en el extranjero, buscando con ello evadir impuestos y blanquear capitales.

Cabe destacar que en esta última causa -donde los querellantes son la Fundación Española Presidente Allende; Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria; la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)-, la corte española ha detallado que el Banco de Chile debe reservar $103 millones para cubrir el posible pago que las víctimas de la dictadura de Pinochet están exigiendo.