Depósitos en efectivo: las transacciones que ya en 2016 alertaron a Banco de Chile por posible lavado de dinero de ex director de la PDI
Al menos cuatro funcionarios de la entidad bancaria han declarado ante el Ministerio Público en la investigación contra Héctor Espinosa.
A través de la prensa se ha comenzado a conocer el detalle de las declaraciones que ejecutivos del Banco de Chile han prestado en el contexto de la investigación por supuesto lavado de dinero de parte del ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa.
Cabe recordar que el monto que habría sido lavado desde los gastos reservados a los que tenía acceso Espinosa ascendería a $140 millones, de acuerdo a lo que ha apuntado La Tercera.
En ese sentido, Radio Bío Bío detalla en una nota publicada este martes que, según consta en la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por este caso, ya en julio de 2016 -y hasta noviembre de 2017- el ex jefe de la PDI se reunió con ejecutivos del banco perteneciente a Andrónico Luksic, quienes advirtieron señales de que Espinosa pudiera estar lavando activos.
En total son cuatro los funcionarios de Banco de Chile que declararon ante el fiscal Eugenio Campos. El 30 de marzo de 2017, por ejemplo, los ejecutivos Carlos Perales y Magaly Leiva -esta última nada menos que gerente de la Zona Metro de la Banca Preferencial de la Oficina Central- llegaron hasta el despacho del jefe policial en el cuartel central de la PDI «para revisar una alerta levantada en el área de prevención de lavado de activos», como consigna Bío Bío.
«La visita fue ya que nos señalaron que había transacciones en efectivo en su cuenta corriente y la de su señora», señalaron los ejecutivos, quienes agregaron que la respuesta de Espinosa fue que «el dinero era proveniente de ingresos propios de la PDI, que trabajaba también como consejero en la Mutualidad de Carabineros y de viáticos que también le entregaban por viajes y que él los depositaba en su cuenta corriente o la de su señora».
Por su parte, Rodrigo Avendaño, jefe del área de análisis de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos hasta 2017 del Banco de Chile, señaló ante el fiscal Campos que, respecto al supuesto origen de los dineros vinculados a su trabajo en la Mutualidad de Carabineros o a la misma PDI, «nos llamó la atención que fuese realizado en efectivo». «Lo esperable hubiese sido que esto se materializara directamente por una transferencia del empleador o, en su defecto, por un depósito por cheque librado por el empleador», indicó.
«Si bien, el monto se condecía con el sueldo que podía percibir por su cargo, llamaba la atención que esto fuese materializado en efectivo y a través de un sujeto conductor, que identificó como su ayudante», añadió el ejecutivo.
Lo mismo enfatizó Héctor Echaiz Bornemann, gerente de Cumplimiento del Banco de Chile desde 2008, quien al igual que Avendaño advirtió que «más que el monto de sus transacciones, era que los depósitos eran en efectivo, lo cual no cuadra para personas que son dependientes». «Desde el punto de vista del análisis, lo que puede llamar la atención es el monto que la persona está transaccionando y también las condiciones de estas, es decir, en el caso del Sr. Espinosa, lo que es disruptivo, es que operara en efectivo», concluyó.
