Fideicomiso sordo: Mandato de Piñera a Moneda Asset de 2009 impedía comprar acciones en Isapre o AFP

El fideicomiso ciego que firmó el Presidente con Moneda AGF el 3 de marzo de 2018, ordenó vender acciones que pudieran generar conflicto de interés, entre ellas estarían los fondos que participan en ILC, la controladora de Habitat y Consalud. Sin embargo, hubo otro mandato (voluntario) en 2009, donde el Presidente dio una orden explícita de no comprar acciones de sociedades abiertas en que “ se trate” de isapres o administradoras de fondos autorizados por ley”. Moneda no cumplió y usó los fondos de inversión como vehículo. Entre 2014 y 2018, Piñera tampoco vendió.


“Yo francamente me aburrí de esperar”, decía enfático el 8 de abril de 2009 el entonces candidato a la Presidencia de la República Sebastián Piñera, anunciando que “durante este mes de abril” y, voluntariamente, realizaría el traspaso de parte de sus inversiones a un Fideicomiso Ciego y ya no esperaría a que se apruebe una ley que lo regulara.

En efecto, en los siguientes días firmó su declaración de patrimonio y los mandatos con las empresas financieras finalmente elegidas para administrar su fortuna: Moneda Corredores de Bolsa, Celfin Capital, Larrain Vial y Bice.

El contenido de aquellos documentos vuelve a cobrar relevancia más de una década después, en que se le cuestiona por invertir indirectamente en AFP Habitat, a través de la controladora de ésta, ILC (Inversiones La Construcción), compañía que agrupa a las distintas empresas de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

En todos los mandatos de 2009, Piñera incluyó la misma orden: no comprar acciones de sociedades anónimas abiertas en Chile que se encontraran en cualquiera de tres situaciones. 1) Que sean concesionarias u operadoras de servicios públicos cuyos precios se encuentren regulados o fijados por el Estado, 2) que se trate de instituciones de salud previsional (Isapres) o Administradoras de fondos autorizados por ley, y 3) que la inversión de Piñera no supere el 2,45% de la empresa donde invierta.

Además, ordenó vender las acciones de empresas que estuvieran en los dos primeros casos.

Pero como los fondos de inversión no son Isapres ni AFP, sino el vehículo para invertir en la controladora de ambas, Moneda no consideró que le estaba impedido llevar las platas del presidente a dicho negocio. Y como el fideicomiso no estaba regulado por ley, no había sanción para su incumplimiento.

Las inversiones de Piñera

Así las cosas, con el mandato de Piñera en mano, Moneda Corredores de Bolsa comenzó a invertir los recursos del empresario. Un mes después de firmar el mandato, en mayo de 2009, ingresan $ 2.275 millones de Piñera al fondo Small Cups Latinoamérica. Ya con Piñera en La Moneda, en abril de 2011 invierte otros $ 17.513 millones en Pionero y un mes después le agrega $ 27 millones al mismo fondo (cifras señaladas a la fecha de la declaración de patrimonio de Piñera el 2 de mayo de 2017).

Así, al año siguiente, cuando ILC (la compañía que controla AFP Habitat y el holding de salud Consalud) abre un porcentaje de su propiedad en Bolsa en julio de 2012, los fondos de Moneda compran acciones y con ellos entra el Mandatario a través del fideicomiso voluntario.

La cuarta inversión en un fondo de Moneda fue en septiembre de 2013 y allí ingresan $ 21,6 millones de Piñera al fondo de inversión Moneda Renta CLP, que estaba invertido en ILC desde un año antes.

En 2012, los fondos de Moneda que participaban en ILC alcanzaron el 0,9% de la propiedad, la que llegó a 1,42% un año después. Parece un porcentaje menor, pero ILC generó utilidades por $ 91 mil millones en 2019.

Sin embargo, el cuestionamiento mayor no se concentra en el nivel de su inversión dado que es una de las 10 fortunas más grandes del país, sino justamente en el poder que ostenta en el mercado.

Así, tras salir del gobierno en marzo de 2014, conoció el detalle de sus inversiones. Y aunque figuraban los fondos de Moneda que participaban en ILC, no los vendió sino hasta que lo obligó la ley de Probidad en la Función Pública de enero de 2016.

El año 2017 fue nuevamente candidato a presidente. Los fondos de Moneda llegaron al 2,52% de ILC, y el gobierno de la entonces Presidenta Bachelet anunció un proyecto de ley para una nueva reforma al sistema de pensiones.

Piñera lideró las críticas al mismo. En plena campaña y aun siendo accionista indirecto aunque minoritario de la controladora de AFP Habitat, Piñera anunció en agosto de ese año su propio proyecto de pensiones.

Con la Ley sobre Probidad -que regula directamente el tipo de instrumentos de inversión que se puede mantener y cuáles vender en el fideicomiso ciego- Piñera cerró el círculo.

El 3 de marzo de 2018 firmó los mandatos de fideicomiso ciego con BTG, Altis y Moneda, ésta última a cargo de gestionar un patrimonio a esa altura de US$ 227 millones. En ese monto, están los US$ 43,2 millones invertidos en Pionero y los US$ 8,4 millones en Small Cups Latinoamérica, los únicos fondos en los que declaró estar presente el 3 de marzo de 2018.

Según informó ayer el Diario Financiero (DF), a poco de iniciado el gobierno actual en 2018, la empresa Moneda AGF habría vendido las inversiones de Piñera en los fondos Pionero y Small Cups Latinoamérica, cumpliendo esta vez el Fideicomiso Ciego.

Así, según el ‘mercado’, ya no existiría exposición de Piñera a Habitat, lo que afectaría la denuncia de ‘triangulación’ hecha por Gino Lorenzini, dueño de Felices y Forrados para invertir en ILC, la controladora de AFP Habitat y Consalud. Resta por ver lo que dice el Congreso.

Cabe señalar, que la información que publica el Diario Financiero genera preguntas al revisar el mandato (voluntario) en 2009, donde el Presidente dio una orden explícita de no comprar acciones de sociedades abiertas en que “ se trate” de isapres o administradoras de fondos autorizados por ley”. Y al mirar la secuencia de tiempo periodo 2009- 2018 y las declaraciones de patrimonio se constata que Moneda no cumplió. Y Piñera no corrigió en todo ese periodo.

Habitat: sesión con Macías suspendida

Ayer, finalmente fue suspendida la sesión especial que se reuniría en la Cámara de Diputados para escuchar las explicaciones del superintendente de Pensiones por otra de las aristas del escándalo que salpica a Piñera: las inversiones de fondos de pensiones en los mismos fondos de Moneda donde invertía el Presidente.

En particular, la inversión indirecta de Habitat en acciones de ILC, controladora de la propia AFP. El retraso en la votación del proyecto de ley de un segundo retiro del 10% de los fondos, obligó a suspender el esperado encuentro con Macías.

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